by El multimillonario chino exiliado Guo Wengui, acusado por los fiscales estadounidenses de una conspiración fraudulenta de mil millones de dólares, será juzgado en abril.
La jueza federal de distrito Analisa Torres fijó la fecha del juicio en una audiencia el martes en Nueva York. También accedió a la solicitud de Guo de acceder a una computadora proporcionada por el gobierno para revisar la evidencia.
Las autoridades federales arrestaron a Guo en marzo por defraudar a miles de suscriptores en línea por más de mil millones de dólares. Prometió a sus seguidores «rendimientos financieros descomunales», pero en cambio usó el dinero para financiar su lujoso estilo de vida, según los fiscales, quienes dijeron que el esquema tuvo lugar desde 2018 hasta marzo.
Los fiscales dijeron que el gobierno de EE. UU. incautó $ 634 millones en presuntos ingresos de fraude de 21 cuentas bancarias. Las fuerzas del orden incautaron activos comprados con las ganancias del presunto fraude, incluido un Lamborghini Aventador SVJ Roads, dijeron los fiscales.
Guo, de 52 años, ha vivido en los Estados Unidos desde alrededor de 2015 y ha acumulado un «importante seguimiento en línea», dijeron los fiscales.
También es socio comercial del asesor de Trump en la Casa Blanca, Steve Bannon, quien fue arrestado en su yate en un caso de fraude en agosto de 2020. El presidente Donald Trump perdonó a Bannon en 2021.
Guo, acusado en documentos judiciales como Ho Wan Kwok y también conocido como Miles Guo y Miles Kwok, se declaró inocente de 11 cargos que incluyen fraude electrónico, fraude de valores, fraude bancario y lavado de dinero.
El abogado de Guo, Stephen Cook, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el miércoles.
Guo ha permanecido en prisión desde su arresto. Con la esperanza de obtener la fianza, Cook dijo en un expediente judicial que Guo se quedaría en el país si fuera liberado porque «el riesgo para su vida es simplemente demasiado grande para que él se vaya».
Cook afirmó en documentos judiciales que Guo no era un riesgo de fuga porque su esposa e hija de 38 años vivían en los Estados Unidos.
En abril, Torres rechazó la oferta de fianza de 25 millones de dólares de Guo y dijo que debería permanecer en la cárcel en espera de juicio porque «tiene los medios y el conocimiento para huir», según documentos judiciales.
Aunque los agentes del orden confiscaron los dos pasaportes de Guo y copias de otro pasaporte, Torres dijo que «un acusado inteligente con suficientes recursos podría encontrar la manera de salir del país sin viajar».
Ella dijo que la fianza ofrecida por Guo era «insuficiente», y agregó que se declaró en bancarrota y afirmó tener solo $ 10,000 en activos. Torres dijo que Guo no había identificado a un codeudor de su fianza que tuviera suficientes medios y vínculos con Estados Unidos.
Guo apeló la orden del juez el mes pasado.
